Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.
В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
И главное вот эти подозрительные страны:
Подробнее
КРИТЕРИИ ФИНРАЗВЕДКИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 7 САНКЦИИ / СПЕЦМЕРЫ / НАРКОТИКИ/ КОРРУПЦИЯу ИГНОРрИд^ВАНИ^ ТЕРРОРИЗМ 1 США 2 Канада ____________________________________________________________СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА_______________________________________________________ 3 Австрия А Бельгия 5 Болгария 6 Великобритания 7 Венгрия 8 Германия 9 Греция 10 Дания 11 Ирландия 12 Испания 13 Италия 14 Кипр 15 Латвия 16 Литва 17 Люксембург 18 Мальта 19 Нидерланды 20 Польша 21 Португалия 22 Румыния 23 Словакия 24 Словения 25 Финляндия 26 Франция 27 Хорватия 28 Чехия 29 Швеция 30 Эстония_________________________________________________________________________________________________________________________ 31 Австралия 32 Аргентина 33 Иран 34 КНДР 35 Мексика 36 Новая Зеландия 37 Норвегия 38 Сирия 39 Судан 40 Швейцария 41 Ямайка ИСТОЧНИК: РОСФИНМОНИТОРИНГ ИЗВЕСТИЯ
политика,политические новости, шутки и мемы,санкции,ответка,коррупция
![«Я вам говорю,
принимайте
боярышник,
а эти [американские
лекарства]
сплёвывайте»
ПЁТР толстой
вице-спикер Госдумы
Т](http://img2.reactor.cc/pics/thumbnail/post-3466922.jpg "«Я вам говорю,
принимайте
боярышник,
а эти [американские
лекарства]
сплёвывайте»
ПЁТР толстой
вице-спикер Госдумы
Т")
http://izvestia.ru/news/585483
http://tass.ru/ekonomika/1915317
"Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
А если честно, я чуть со стула не упал когда увидел список "подозрительных" стран и обвинений в их сторону.
Братишек-то за что?!
Сразу возник охранник, наполнил стопку водкой. Кубасов, коротко шмыгнув носом, с ходу опрокинул в рот стопку, выдохнул и сразу втянул третью линию, швырнул трубочку на зеркало, повелительно указал Комяге толстым пальцем. Комяга со вздохом неохоты взял трубочку, не торопясь втянул одну линию, потом другую, выпрямился. Охранник поднес ему стопку водки. Комяга выпил, вздохнул облегченно. Но Кубасов требовательно стучал толстым пальцем по зеркалу:
- Пристяжную, пристяжную!
Комяга вынужденно согнулся, втягивая третью полоску. Кубасов, радостно и шумно расхохотавшись, погладил его по спине, грозя кому-то пальцем:
- А все потому, что газ кончился. Все повысосали, гады косоглазые!
Сахарный кремль
-Мне сказали, сына, ты в школе со своими друганами побил мальчика и забрал у него щенка. Правда?
-Неправда! Щенок мой был изначально! И я его защитил, от издевательств, вот. И не бил никого.
-А кто его побил тогда? Марсиане?
-А они там сами в своем классе не поделили что-то, я не при чем.
-Когда дворник отогнал хулиганов, один уронил твою рогатку. Как объяснишь?
-Не моя. Что они, сами таких не сделают?
-А вот избитый говорит, что ты...
Сын перебивает: -Да он все врет! Он меня ненавидит! Завидует страшно и подгадить хочет! А еще у него дедушка не партизан был, а полицай!
-Но учитель тоже...
Сын перебивает опять: -Они все меня ненавидят! А учитель вообще пидорас!
Отец дает сыну пощечину.
-Чтобы я больше таких слов не слышал. Ты наказан. За все, что ты натворил, я урезаю твои карманные деньги в день до стоимости обеда. А то, что уже дал - забираю. И, да, весь тот хлам, который ты прячешь в квартире деда, я выкидываю. С щенком потом разберемся. Надеюсь, ты сделаешь выводы.
-Да... Да как ты смеешь?! Да ты!.. Ты тоже наказан! Я... Я... Я запрещаю тебе брать мои ручки и карандаши! Вот! Я вообще, если захочу, то тебя... В... В пепел! Будь ты проклят!
Сын убегает в слезах. Занавес.