Выводите электронные деньги через обменники? Возможно, попадете в реестр лиц отмывающих доход.
Подробнее
В Национальном совете финансового рынка выдвинули предложение создать список лиц и компаний, которые подозреваются в нарушении антиотмывочного законодательства (Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Это касайтесь и тех, кто пользуется услугами обменных сервисов и другими способами обналичивает средства через банки, находящиеся на электронных кошельках (WebMoney, Qiwi, Yandex Money и другие). Ведь при систематических поступлениях на счет от различных физических и юридических лиц операции вызывают подозрения у банка. Какие факторы указывают на отмывание средств для банка 1. Неоднократное поступление денежных средств на счет от физического или юридического лица с последующим их снятием по принципу - день в день. Без остатка средств на счете. 2. Получение денежных средств на счет по нетипичным, частым или необоснованным переводам. Неаргументированное основание платежа при переводах на банковский счет, например: «частный перевод», «подарок» и т.д. 3. Поступление на счет крупных сумм, более 600 тысяч рублей. Такие переводы в обязательном порядке отслеживаются Росфинмониторингом. 4. Систематическое снятие наличных денежных средств, полученных от другого банка. 5. Есть множество и других факторов.
Суть процедуры внесения в реестр Ситуация сегодня довольно сложная. Немало счетов частных лиц закрывается по ошибочному обвинению в нарушении антиотмывочного закона. При этом реальные «нарушители» чувствуют себя вполне комфортно и свободно открывают новые счета в другом банке при блокировке счета. «Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии... », - Александр Наумов, замглавы Национального совета по финансовому рынку. Сейчас законопроект направлен в Минфин на рассмотрение. В случае принятия, ЦБ будет анализировать поступающею информацию от финансовых учреждений о физических и юридических лицах совершающих сомнительные операции и при необходимости вносить их в реестр. Какие плюсы и минусы от возможного законопроекта В ЦБ смогут выявить беспричинные блокировки счетов у клиентов и реабилитировать клиента банка, которому заблокировали счет безосновательно. На данный момент, из-за пробелов в законодательстве банкам проще отказаться от клиента при подозрительных операциях и заблокировать его счет, чем получить штраф от регулятора или отзыв лицензии из-за нарушений. «Куда проще, если бы существовал реестр, по которому банки принимали бы решения, а оператор добавлял бы к ним анализ - сколько раз отказали, была ли реабилитация. В этом случае клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафных санкций... - пояснил Наумов.
webmoney,Россия,страны,новости
Еще на тему
Самое главное подобное нагуглить через гугл невозможно вовсе, я минут 30 подбирал запросы вообще никак.
Иль мизулина со своими белыми рыцарями абсолютно СОВЕРШЕННО НИЧЕГО не знает об всём этом. Срать им просто, всё что они перебанили это хентай
https://reestr.rublacklist.net/?status=all&gov=3&paginate_by=50
Вот даже видно хентай хентай хентай, ЦП, хентай, хентай. Полезный списочек. И никто даже не скрывает...
Вот мне нравится лоли-хентай, но к реальным 3д лоли (0-14 лет) у меня нет абсолютно никакого влечения. Может кому-то стоит уже понять, что нарисованные лоли и реальные лоли - это совершенно разные вещи.
Они там озабочены даже прохладными историями. Там 30% базы состоит из-за историй типа
Название: Мой лучший трах
Я %username% мне 15 лет
@@@
У знакомой есть дочка ей 10 лет.
@@@
Мы страстно (нет) потрахались
Вот то-что выше я написал можно судя по всему отправить в роскомнадзор и реахутур забанят. А за мной выедет пативен за распространение детского порно.
p.s. Стать бы влиятельной личностью и продвигать законы 21 века, но этому не бывать.
при попытке открыть любую из ссылок из списка Avast верещит, что сайт заражен "rublacklist"
что ж, пора менять антивирус