Министерство внутренних дел России направило запрос в Федеральную
резервную систему (ФРС) США с целью установить происхождение валюты,
изъятой в квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко. Следствие
считает, что полицейский мог присваивать откаты, предназначавшиеся
топ-менеджерам нефтегазовых корпораций, пишет в пятницу, 16 сентября,
«Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.
Захарченко,
по словам собеседника газеты, допустил ошибку, взяв на хранение
целлофановые упаковки, в каждой из которых было по 200 тысяч долларов.
Они были доставлены авиарейсами из США и с тех пор не распаковывались,
поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах сохранились печати
некоторых из 12 банков, входящих в ФРС.
По информации
«Коммерсанта», уже на следующий день после задержания Захарченко
следствие через Центробанк и Росфинмониторинг запросило ФРС США, какой
из российских банков заказывал данную валюту. Оперативники считают, что
это могла быть только крупная кредитная организация, способная
перечислить на свой корсчет в США данную сумму безналом, затребовав
взамен наличность.
На следующем этапе следствие намерено провести
обыски в банке, заказавшем валюту, чтобы установить клиентов, купивших
120 миллионов долларов, которые были изъяты в ходе следственных
действий. Следствие полагает, что эти деньги были откатами,
предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых
компаний, поскольку именно за расходованием средств в этих компаниях
следил по долгу службы Захарченко.
Один из источников издания
отметил, что оперативники управления «Т» антикоррупционного главка МВД,
которым руководил задержанный полковник, интересовались подрядами на
монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего
оборудования, строительство поселков и дорог, стоимость которых
составляла миллиарды и десятки миллиардов рублей. По словам собеседника
«Коммерсанта», нередко размер откатов топ-менеджерам при таких подрядах
достигал 30 процентов от стоимости заказа.
