Минюст США начал расследование против криптобиржи Binance по подозрению в отмывании денег
Американские власти выразили обеспокоенность по поводу того, что на криптовалютной площадке осуществляются незаконные транзакции с целью сокрытия прибыли от налоговых органов страныМинистерство юстиции и Налоговое управление Соединенных Штатов инициировали совместное расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи мира — Binance. Сотрудники ведомств проверяют финансовую документацию компании на предмет наличия свидетельств, подтверждающих возможные операции по отмыванию денег, полученных незаконным путем.
Пресс-секретарь криптобиржи Джессика Юнг уверяет, что компания очень серьезно относится к своим юридическим обязательствам, и в полной мере взаимодействует с регуляторами и правоохранительными органами. Однако какие-либо подробности из материалов дела обнародованы не были.
Официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу того, что криптовалюту используют для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и торговлю наркотиками. А также что американцы, которые заработали крупные состояния, уклоняются от уплаты налогов.
Криптобиржа Binance начала свою деятельность в 2017 году. Ее руководителем является Чанпэн Чжао. Компания Binance подчиняется налоговой юрисдикции Каймановых островов, а ее основной операционный офис находится в Сингапуре. На фоне сообщений о начале расследования стоимость токена Binance Coin обвалилась на 9%.
