14 компаний-источников утечки «Досье Пандоры» (часть вторая) / оффшорные скандалы :: оффшоры

14 компаний-источников утечки «Досье Пандоры» (часть вторая)

CCS Trust Limited, Белиз

основана в 2005 г.
«Досье Пандоры» включает 149 378 документов за период с 2001 по 2017 гг.
CCS Trust Ltd. создает компании в Белизе, которые могут использоваться для владения активами и избежания налогов в других странах. Некоторых клиентов фирмы обвиняли в преступлениях в России и других бывших советских республиках.

Среди полученных ICIJ документов - электронное письмо одного из основателей CCS Trust Томаса Уорда от 2012 года о преимуществах фирмы для российских клиентов. Например, корпорация в Белизе может владеть компанией на Кипре и «пользоваться соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром». Соглашение сводит к минимуму налоги на средства, переводимые из России на Кипр (хотя последние поправки снижают объем подобных выгод).
Еще одно преимущество заключается в том, что личности клиентов не раскрываются. Белизская компания числится владельцем компании на Кипре. «Конфиденциальность сохраняется», - заверил Уорд в письме российскому клиенту.

Томас Уорд, гражданин Канады, основал компанию в 2005 году под названием Commonwealth Corporate Services Ltd. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после обнаружения нарушений фирмой законов о борьбе с отмыванием денег. Среди нарушений, в том числе, непроведение тщательной проверки клиентов. Некоторым из этих клиентов позже были предъявлены обвинения в схемах Понци. Другие, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках сложного политически окрашенного дела, известного как "Дело Магнитского".

Уорд утверждал, что сам не помогал и не подстрекал «никого делать что-либо противозаконное». Из ставших доступными документов следует, что его фирма в Белизе допускала небрежность в отношении проверок клиентов, передавая эту работу на аутсорс другим агентам. Такой аутсорсинг порой ставил компанию в трудное положение при получении запросов регулирующих органов о клиентах, подозреваемых в финансовых преступлениях. Документы подтверждают, что следователи особенно интересовались компаниями, принадлежащими гражданам из бывших советских республик.

Ключевые лица:
Учредители: Томас Уорд, Энтони Дж Линтон, Константин Никитушкин

Известные клиенты:
Тохтар Тулешов заработал деньги на одном из крупнейших пивоваренных заводов Казахстана. В 2016 году был приговорен к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны, а также за другие предполагаемые преступления. Некоторые аналитики предположили, что обвинения могли быть сфабрикованы, и поставили под сомнение справедливость закрытого для журналистов судебного разбирательства.

Фарит Газизуллин, бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром». В 2016 году крупнейший производитель индейки в России обвинил Газизуллина в попытке незаконного приобретения 40% акций птицефабрики. Сообщается, что Газизуллин продал свою долю в компании и вышел из совета директоров «Газпрома».

Мудалал Хури, Сирийский бизнесмен, в отношении которого Министерство финансов США наложило санкции в 2015 году за содействие находящимся под санкциями сирийским правительственным учреждениям, а также за посредничество в закупке нитрата аммония, совершенной должностным лицом Банка Сирии.

CIL Trust International, Белиз

основана в 1994 г.,
«Досье Пандоры» включает 459 476 документов за период с 1996 по 2019 гг.
Белизская фирма CILTrust International была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Первоначально компания называлась CitiTrust International (не связано с банковской группой Citigroup) и занималась созданием и управлением офшорными компаниями и трастами для иностранных клиентов.

Белиз – известный центр финансовых преступлений. В 2019 году Соединенные Штаты назвали его «основной юрисдикцией по отмыванию денег». По состоянию на тот год в Белизе было зарегистрировано более 35 000 офшорных компаний. CILTrust не публикует количество компаний, которое регистрирует каждый год, но позиционирует себя как один из «ключевых» регистрационных агентов Белиза.

В 2004 году CILTrust заявила, что выступает в качестве доверительного управляющего в отношении активов на сумму более 200 миллионов долларов, в соответствии с созданным компанией профилем активов. Один из списков клиентов включает более десятка трастов, созданных гражданами США с помощью CILTrust в то время, когда против них были выдвинуты обвинения в уголовных преступлениях или крупные судебные иски.

Как следует из «Досье Пандоры», с 2002 по 2018 год CILTrust получил более 100 запросов от правительств России, Греции, Испании, Латвии и других стран о предоставлении информации о созданных им компаниях, которые были замешаны в расследованиях преступлений, включая отмывание денег и взяточничество. В документах не всегда указывается, какой ответ давала CILTrust.
В годовом отчете, поданном в регулирующий орган в Белизе за 2018 год, CILTrust указала, что почти половина ее клиентов проживает в Азии. Около 20% клиентов из Европы или Карибского бассейна.

Гленн Годфри также основал юридическую фирму Glenn D. Godfrey & Co., которая, как и CILTrust, предоставляет офшорные услуги и описана в «Досье Пандоры».

Ключевые лица:
Учредители и владельцы: Гленн Д. Годфри, Джой Е. Годфри

Известные клиенты:
Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, в настоящее время под следствием в Украине и США по предполагаемому отмыванию денег. Он отрицает правонарушения, и ему не было предъявлено обвинений. В 2009 году Коломойский стал совладельцем белизской Jolin Holdings Ltd. Согласно полученным документам, в июле 2018 г. Коломойский все еще владел половиной компании через подставного акционера.

Роберт Дерст, наследник крупного недвижимого имущества, недавно осужденный в Калифорнии за убийство. В 2003 году, когда Дерст предстал перед судом по обвинению в убийстве в Нью-Йорке (был оправдан), его адвокат написал CILTrust, что у белизской компании были законные основания для приобретения страховки жизни для члена семьи Дерста, и что страховой полис на 1 миллион долларов не был связан с «предполагаемым преступлением … или какой-либо другой незаконной деятельностью».

Роберт Смит, американский миллиардер , в прошлом году согласившийся заплатить 139 миллионов долларов для урегулирования федерального дела об уклонении от налогов в США на миллионы долларов за 15 лет. Ему не было предъявлено обвинение. Смит был клиентом CILTrust с 1999 года. В 2018 году Годфри сообщил федеральному суду, что CILTrust прекратила отношения с ним.

Асунсьон Мба Фернандес, сестра Антонио Обуру Ондо, генерального директора государственной нефтяной компании Экваториальной Гвинеи, одного из самых коррумпированных политических режимов. Обуру Ондо и Фернандес обвинялись в получении десятков миллионов долларов в форме коррумпированных платежей, в том числе через Rodexkia Investment Ltd. на Британских Виргинских островах. В 2016 году Фернандес купила виллу за 600000 долларов на белизском острове Сан-Педро через Rodexkia.

Commence Overseas Limited, Британские Виргинские острова
основана в 1992 г.
«Досье Пандоры» включает 8 661 документ за период с 2004 по 2017 гг.
В 1992 году Энтони Голамко отправил потенциальному клиенту предложение «поставлять готовые компании на Британских Виргинских островах» по ​​цене 700 долларов за компанию.

Выпускник Гарвардской школы бизнеса и его жена Элизабет основали Commence Overseas Ltd. на Британских Виргинских островах в качестве дочерней компании своей гонконгской Commence Co. Ltd., которую они учредили 13 годами ранее.

Целью расширения было создание клиентской базы, в основном состоящей из клиентов из Азии, путем предоставления услуг по регистрации компаний на Британских Виргинских островах и в Азии. Такие компании могли помочь состоятельным лицам избежать уплаты налогов через удержание активов в стране с низким налогообложением и законами, защищающими их личность.

Пара «гарантировала строгую конфиденциальность» своим сверхсостоятельным клиентам, включая влиятельных политиков, основателей конгломератов и успешных миллиардеров. Для одного из таких клиентов, магната недвижимости и политика Анджелы Леонг, Commence зарегистрировала по крайней мере 71 компанию. Леонг является одной из крупнейших акционеров SJM Holdings, империи казино, которую она унаследовала от своего покойного мужа, миллиардера Стэнли Хо.

Анджела Леонг не ответила на просьбу ICIJ дать комментарии.

В 2015 году власти БВО оштрафовали Commence Overseas на 15 000 долларов за непроведение «надлежащей расширенной комплексной проверки клиентов», включая хранение актуальной информации о клиентах, особенно о клиентах с высоким уровнем риска.

Ключевые лица:
Учредители: Энтони П. Голамко, Элизабет Р. Голамко

Известные клиенты:
Али Бонго Ондимба, президент Габона. Не дал комментариев.

Пратип Чиараванонд, тайский миллиардер, совладелец одного из крупнейших в мире конгломератов Charoen Pokphand Group и член одной из самых богатых семей Азии.

Чароен Сиривадханабхакди, миллиардер, основатель конгломерата, владеющего Thai Beverage, производителем пива Chang.

Деннис Уй, Филиппинский бизнесмен , владеющий холдинговой компанией Udenna Corp., инвестирующей в нефть, газ, судоходство и недвижимость. Друг детства президента Филиппин Родриго Дутерте.

Ван Сиша, дочь вице-премьера Китая Ван Яна и бывший старший менеджер Deutsche Bank в Гонконге, и ее муж Николас Чжан, инвестиционный банкир и внук бывшего министра обороны Китая.

Мартин Лау, китайский миллиардер и президент Tencent, материнской компании платформы социальных сетей WeChat.

Demetrios A. Demetriades LLC, Кипр

основана в 1966 г.
«Досье Пандоры» включает 469 184 документа за период с 1993 по 2021 гг.
Demetrios A. Demetriades LLC, также DADLAW, является семейной кипрской юридической фирмой и агентом по регистрации компаний. В течение многих лет фирма помогала клиентам переводить активы в трасты и офшорные компании, учрежденные на Средиземноморском острове.

Среди клиентов есть государственные должностные лица, которые, как считается, подвержены взяточничеству и другим формам коррупции (политически значимые лица), а также лица, обвиняемые в мошенничестве, и находящиеся под санкциями бизнесмены из России и других бывших советских республик. Как и многие другие поставщики офшорных услуг из «Досье Пандоры», DADLAW пользуется законодательством своей страны, регулирующим налогообложение и конфиденциальность и позволяющим содействовать клиентам в сокрытии активов от иностранных властей и прочих посторонних глаз. Фирма регистрирует офшорные компании, создает трасты и управляет ими, а также предоставляет «номинальных» акционеров – платную замену реальных владельцев на официальных документах.

Как следует из полученных документов, DADLAW продвигает Кипр как предпочтительный офшорный центр для денежных потоков из России после распада Советского Союза. Архивный снимок сайта DADLAW за 2002 год содержит предложение учредить офшорные компании для «планирования и избежания налогов ... при полной анонимности для владельца». На сайте также была размещена миниатюрная фотография собора Василия Блаженного в Москве.

DADLAW принадлежит и управляется юристами Деметриосом Деметриадесом и Харрис Деметриадес, его дочерью. В файлах утечки задокументированы частые поездки старшего Демитриадеса в Киев и Москву для встреч с юристами, бизнесменами и поставщиками профессиональных услуг в вестибюлях отелей и ресторанов для получения постоянного притока клиентов.

«Досье Пандоры» показывает, что фирма предоставляла директоров для кипрских компаний, принадлежащих российскому банкиру, обвиненному в хищении 3 миллиардов долларов, лихтенштейнскому бизнесмену, обвиняемому в организации схемы Понци на 1 миллиард долларов, и сыну бывшего министра финансов Армении, ударившемуся в бега после предъявления обвинения в коррупции.
Как видно из раскрытых документов, Харрис Деметриадес, которая является должностным лицом компании по борьбе с отмыванием денег, неоднократно заверяла кипрские власти в обоснованности политики фирмы по борьбе с отмыванием денег. Каждый год, с 2015 по 2019, ее отчет в Управление финансовой разведки Кипра содержал одну и ту же формулировку: "Благодаря адекватной политике/процедурам ПОД, внедренным юридической фирмой, не было необходимости сообщать о подозрительных операциях".

Ключевые лица:
Учредитель и владелец: Деметриос А. Деметриадес

Известные клиенты:
Борис и Аркадий Ротенберги, братья-миллиардеры, как сообщается, близки к президенту России Владимиру Путину. Заработали состояние на госконтрактах, присужденных их трубопроводной компании «Стройгазмонтаж». США ввели санкции против Ротенбергов после присоединения Крыма в 2014 году.

Георгий Беджамов, российский банкир, обвиненный российскими властями в хищении 3 миллиардов долларов (210 миллиардов рублей) из своего банка, «Внешпромбанк», что привело к его краху. Британский суд заморозил более миллиарда долларов его активов, при этом разрешив ему ежемесячные расходы в размере не более 195 000 долларов. Беджамов отрицает обвинения, а Великобритания отрицает попытки России его экстрадировать.

Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ, был владельцем офшорных компаний, получивших контракты на 80 миллионов долларов от государственной трубопроводной компании, которой управлял его тесть. Полученные документы показывают, что он также был совладельцем компаний с Беджамовым. Адвокаты Болотова заявили, что он никогда не получал неправомерных деловых выгод из личных связей.

Александр Герега, депутат Верховной Рады Украины. Он и его жена Галина входят в число самых богатых семей Украины, благодаря сети супермаркетов «Эпицентр», а также в число крупнейших сельскохозяйственных землевладельцев, контролируя через свои кипрские холдинговые компании почти 296 500 акров сельскохозяйственных угодий. Герега сообщил журналистам, что подал все сведения согласно действующему законодательству Украины.