Джону Макафи грозит 100 лет тюрьмы
Предпринимателю Джону Макафи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. Еще одним фигурантом процесса станет исполнительный советник криптовалютной команды предпринимателя Джимми Гейл Уотсон-младший, которого накануне заключили под стражу. Макафи арестовали на территории Испании в октябре 2020 года, его ждет экстрадиция в США.
Первое обвинение касается схемы памп и дамп альткоинов в Twitter. Макафи публиковал твиты с рекламой отдельных монет, приводившей к их активному росту. Этим пользовались члены его команды, которые фиксировали прибыль.
Второй пункт обвинения касается нераскрытых гонораров за участие в продвижении ICO.
«Макафи и Уотсон заработали почти $2 млн, использовав соцсети для совершения схем памп и дамп. Также они использовали ту же платформу для продвижения продажи токенов, не раскрывая информацию о полученном вознаграждении от организаторов ICO. Это им принесло еще $11 млн» — говорится в сообщении прокуратуры.Полученные доходы отмывались через банковские операции при участии неназванного члена команды Макафи. Максимальное наказание по семи пунктам обвинений может составить сто лет тюремного заключения. Также Макафи и исполнительного советника криптовалютной команды могут оштрафовать.
Летом 2018 года предприниматель пообещал бороться с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) «до последнего вздоха». Он назвал принятое в те дни решение регулятора признавать ICO-токенов в качестве ценных бумаг «абсурдом». На следующий день после этих заявлений он сообщил, что прекратил работать с ICO и рекомендовать их из-за предупреждения со стороны SEC.В октябре 2020 года Макафи сообщил, что удовлетворен тем, как протекают его дни в тюрьме.
Вероятно за решеткой
На биржу бинанс были жалобы на спуфинг года 3 назад. Несколько недель назад на битке видел спуфинг, постил скрин в комментах. Кто-то использовал около 3 лямов зелени чтобы манипулировать ценой и наверно очень круто заработал на фючерсе.
Например, если ты сделаешь пирамиду, основанную не на деньгах, а на айфонах, типа, принеси нам айфон и приведи ещё десять долбоебов, и получишь два айфона, а если те приведут своих, то больше - то такая пирамида останется пирамидой, и это ровно такое же мошенничество, как и с деньгами.
Важна суть действий, а в чём при этом производились фактически действия, в долларах, битках, или камазах с говном - неважно. Это всё имеет стоимость.
Смотря только, в чьей юрисдикции будешь. Там есть нюансы.
Во втором есть определённый состав преступления с тем, что он получал средства избегая налогов, а также делал рекламу не объявляя её рекламой. Но там вроде тоже ток административка должна быть...
Собственно, они многих мафиози так за жопу взяли - именно посадив по финансовым статьям. У них там всё серьёзно с этим.
Ну и в том же США уклонение от налогов - это очень серьезное нарушение, за которое сесть надолго очень легко. Это на постсовке оно "административка".
Зависит от юрисдикции. В Германии биткоин - это валюта. И действуют те же правила работы, что и с долларом.
Один раз посадят за махинации с криптой и дальше можно ссылаться на этот случай во всех похожих делах.
Макафи судят за отмыв бабла, а не за саму крипту.
Если ты этого не сделал, то тебя будут за это ебать.
Сажают за махинации и уклонение от налогов, вообще не важно, с чем. Просто цену этого чего-то переводят в баксы.
Намайнил? Продал? Внеси в декларацию, и спи спокойно. Иначе за твоей жопой придут.