Лучшие записи
новости отмывание денег махинации фиктивные компании или всетаки вампиры?
Больше 2 тысяч фиктивных компаний управляются директорами от 123 лет и выше, одной управляет 942 летний
Аналитики Moody’s обнаружила 21 миллион фактов, связанных с фиктивными компаниями, которые могут использоваться для совершения финансовых преступлений, от древних директоров до сомнительных адресов.
Например, более 2200 компаний имеют директоров в возрасте 123 лет и старше, несмотря на то, что старейший известный человек прожил 122 года, сказал Ричард Грэм, директор Moody’s Analytics. Один из указанных директоров — в возрасте 942 лет — родился в 11 веке. (https://www.moodys.com/web/en/us/about/insights/data-stories/kyc-innovation-shell-company-indicator.html)
Нетипичное руководство — это всего лишь одно из семи ключевых поведенческих проявлений, выделенных в исследовании, включая массовую регистрацию, бездействие и круговое владение. Хотя новые правила по всему миру направлены на повышение прозрачности подставных компаний, еще многое предстоит сделать, при этом, по данным Moody’s Analytics, ежегодно отмывается 1,6 триллиона долларов.
«Сегодня организации сталкиваются с растущей сложностью понимания истинных структур собственности и выявления рискованных корпоративных отношений», — сказал Тед Датта, руководитель практики по контролю за финансовыми преступлениями в Европе, Африке и Америке в Moody’s Analytics. «Выявляя эти несоответствия, мы можем снабдить следователей и аналитиков инструментами для более эффективного расследования мошенничества».
Результаты отчета включают китайского производителя текстиля и одежды, который сообщил о выручке более 2 миллиардов долларов в 2019 году, несмотря на то, что у него был всего один сотрудник. Также есть тысячи примеров директоров в возрасте до пяти лет и 22 000 организаций с зарегистрированным адресом в египетских пирамидах. Между тем, одно лицо занимало 5751 должность в 2883 различных организациях.
В ноябре в исследовании рассматривалось около 472 миллионов компаний. Страной с наибольшим количеством рисков, связанных с подставными компаниями, была Великобритания с почти 5 миллионами флагов. У компаний, зарегистрированных в США, было больше всего флагов, связанных с финансовыми аномалиями, более 1,25 миллиона. Панама также является горячей точкой, 47% компаний в юрисдикции бьют тревогу, хотя количество анонимных регистраций сократилось вдвое после расследований «Панамских документов».
Хотя компании-пустышки могут иметь законные цели, их непрозрачность часто используется для сокрытия преступной финансовой деятельности, заявила Moody’s Analytics. Другие индикаторы включают юрисдикционный риск, выпадающие конечные бенефициарные права собственности и финансовые аномалии, говорится в нем.
Отличный комментарий!