махинации

Священнослужители Греции вложили около трех миллионов евро в ночные клубы

Об этом сообщает Athens News Agency.

В греческом управлении по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) обратили внимание на подозрительные переводы, которые поступали на счета владельцев ночных клубов Пелопоннеса. Известно, что один из владельцев был замешан в уголовных преступлениях.

Анализируя операции, специалисты пришли к выводу, что крупные суммы поступали от двух высокопоставленных служителей церкви. После этого сотрудники HAMLA направили информацию в штаб-квартиру церкви в стране, чтобы указанных лиц проверили на предмет возможного хищения.

Во время дальнейшей проверки HAMLA выяснилось, что около трех миллионов евро пошли из казны церкви на ночные клубы. Практиковать подобные махинации начали восемь лет назад. Последнюю подозрительную операцию зафиксировали несколько дней назад, сумма перевода составляла 50 тыс. евро.

Больше 2 тысяч фиктивных компаний управляются директорами от 123 лет и выше, одной управляет 942 летний

Аналитики Moody’s обнаружила 21 миллион фактов, связанных с фиктивными компаниями, которые могут использоваться для совершения финансовых преступлений, от древних директоров до сомнительных адресов.

Например, более 2200 компаний имеют директоров в возрасте 123 лет и старше, несмотря на то, что старейший известный человек прожил 122 года, сказал Ричард Грэм, директор Moody’s Analytics. Один из указанных директоров — в возрасте 942 лет — родился в 11 веке. (https://www.moodys.com/web/en/us/about/insights/data-stories/kyc-innovation-shell-company-indicator.html)

Нетипичное руководство — это всего лишь одно из семи ключевых поведенческих проявлений, выделенных в исследовании, включая массовую регистрацию, бездействие и круговое владение. Хотя новые правила по всему миру направлены на повышение прозрачности подставных компаний, еще многое предстоит сделать, при этом, по данным Moody’s Analytics, ежегодно отмывается 1,6 триллиона долларов.

«Сегодня организации сталкиваются с растущей сложностью понимания истинных структур собственности и выявления рискованных корпоративных отношений», — сказал Тед Датта, руководитель практики по контролю за финансовыми преступлениями в Европе, Африке и Америке в Moody’s Analytics. «Выявляя эти несоответствия, мы можем снабдить следователей и аналитиков инструментами для более эффективного расследования мошенничества».

Результаты отчета включают китайского производителя текстиля и одежды, который сообщил о выручке более 2 миллиардов долларов в 2019 году, несмотря на то, что у него был всего один сотрудник. Также есть тысячи примеров директоров в возрасте до пяти лет и 22 000 организаций с зарегистрированным адресом в египетских пирамидах. Между тем, одно лицо занимало 5751 должность в 2883 различных организациях.

В ноябре в исследовании рассматривалось около 472 миллионов компаний. Страной с наибольшим количеством рисков, связанных с подставными компаниями, была Великобритания с почти 5 миллионами флагов. У компаний, зарегистрированных в США, было больше всего флагов, связанных с финансовыми аномалиями, более 1,25 миллиона. Панама также является горячей точкой, 47% компаний в юрисдикции бьют тревогу, хотя количество анонимных регистраций сократилось вдвое после расследований «Панамских документов».

Хотя компании-пустышки могут иметь законные цели, их непрозрачность часто используется для сокрытия преступной финансовой деятельности, заявила Moody’s Analytics. Другие индикаторы включают юрисдикционный риск, выпадающие конечные бенефициарные права собственности и финансовые аномалии, говорится в нем.

Сурс - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-22/shell-companies-pose-millions-of-governance-red-flags-for-moody-s

"Если ты стырил диссертацию, не строй мост, сволочь! Иди в политику, там таких много" М. Жванецкий,"

Полицейские Закарпатья уличили в махинациях во время экзамена студентов-медиков из местного  университета. 

В Ужгороде полицейские совместно с представителями Центра тестирования при Министерстве здравоохранения, обнаружили в действиях 20 студентов местного университета признаки преступления. Речь идет о подделке документов и сдачи экзаменов под чужими именами. Это был специальный экзамен для медиков "КРОК". Специалисты говорят, что без реальных знаний хрен его сдашь.

По заранее продуманной схеме, вместо настоящих студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки. Именно их фото были вклеены в паспорта вместо настоящих фотографий. 

Соответственно экзамен фактически сдавали одни лица, а юридически баллы засчитывались другим лицам.

Вылезло это все говнишко, вроде как, благодаря неравнодушным сотрудникам универа, которые заподозрили вклейку фоток.

 Следователи Главного управления полиции Закарпатья открыли по данному факту уголовное производство по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов. В ходе следствия будет установлено все обстоятельства дела и причастных к преступлению лиц. 

Также проверяют причастность сотрудников и администрации к махинации. 

пруф

​​Как Лукашенко теряет Украину

Диктатор, известный своим высказыванием, что его корни зарыты где-то между Черниговом и Киевом, стремительно теряет свою «вторую родину». Высказывания белорусских пропагандистов, неприкрытое вторение российской пропаганде не остались незамеченными.

Не так давно украинский Нацбанк отказал кошельку Лукашенко Николаю Воробью в продаже БТА-Банка. Дальше — больше. Нефтепровод ПрикарпатЗападтранс, принадлежащий Воробью, также оказался национализирован. Воробей — основной партнёр пророссийского политика Виктора Медведчука, который лишился трёх телеканалов, сети заправок и нефтегазовых активов. 

Неудачи преследовали диктатора и его пособников в других сферах. Мэр Львова Андрей Садовой отказался от покупки 100 автобусов МАЗ, не желая спонсировать репрессии в отношении белорусов. Стараниями главы офиса украинского президента Андрея Ермака и стоящего за ним Сергея Лёвочкина (экс-глава АП времён Януковича) под вопрос попадают поставки и другой техники – закупки МАЗов и сельхозтехники кредитуются через банк ПУМБ, принадлежащий олигарху Ахметову. 

Ведь управа на донецкого бизнесмена тоже есть. Лёвочкин, под видом «внешнего управления» и угрозы преследования в США, прикрывает разборки между олигархами в Украине. И упоминание в контексте связи с Лукашенко может похоронить бизнес даже влиятельного миллиардера.

И вишенка на торте – сейчас в Украине продвигается перенос Минского переговорного процесса по Донбассу в более адекватное место. Это сводит на нет все усилия герра «Риббентропа» Макея по отбеливанию режима и приданию Минску статуса нейтральной площадки. Токсичность Лукашенко будет распространяться во все сферы отношений, даже с близкими странами. О чём, кстати, стоит помнить властям Азербайджана, куда навострил лыжи один неудавшийся хоккеист. Лукашенко-то наобещает с три короба, а вот с выполнением обязательств могут возникнуть проблемы.

Фигурка r/WallStreetBets

Кто же все-таки аутист-ретард?

Буквально недавно вышел пост о том, как "аутисты-ретарды" обманули Уол Стрит и "искуственно" подняли стоимость акций GameStop. Тем самым принеся куче крупных хедж-фондов уже миллиардные убытки.

Только вот проблема - линия с "аутистами-ретардами" с Реддита пропихнута этими же самыми потерпевшими хедж-фондами на всех крупных площадках, освещающих финансовые новости. CNN, Yahoo Finance и все прочие. Если копать глубже, выясняется, что хедж-фонды на самом деле занимались манипуляциями сомнительной легальности. И пара человек с Реддита, благодаря 21 веку и свободной информации, смогли найти странные вещи касательно акций GameStop (далее - GME) и привлекли к этому внимание общественности.

Итак, садитесь поудобнее. Это будет кулстори про то, как хедж-фонды иногда поступают и как их поймали на этом. И кто знает, какими еще манипуляциями они занимаются. Вряд ли мы, мимокрокодилы, когда-либо еще такое увидим и узнаем.

Шорт

Некто на Реддите при неуточненных обстоятельствах находит в свободном доступе информацию о том, каком процент акций GME сейчас шортится. Шорт и лонг - это два типа позиций (открытых сделок) на финансовых рынках. Лонг - ты непосредственно покупаешь что-то: акции, облигации, любая другая вещь на финансовом рынке. Эта вещь принадлежит тебе, все тут. Это простая классическая инвестиция. К примеру, ты купил акции по цене $5, далее они вырастают до $10, и твоя инвестиция увеличилась вдвое. Либо цена падает и происходит обратное. Худший случай - цена акции упала почти в ноль и ты потерял 99,9% своей инвестиции.

Шорт - это обратная позиция относительно лонга. Она не такая простая, она может быть очень опасной. Для правильного шорта нужно все очень хорошо рассчитывать и понимать. Есть даже целая категория людей, которые любят все шортить, видимо, потому что это дает им почувствовать себя исключительными. Как устроен шорт: ты берешь "в долг" у своего брокера акции, чтобы продать их, а потом купить дешевле и вернуть обратно. Т. к. ты купил дешевле, чем продал, у тебя на руках есть разница, которая и будет твоей прибылью. Но что, если акции будут расти, а не падать? Вот тут самое страшное - технически ты можешь уходить в долг до бесконечности. Если ты продал при $20, а акции стоят уже $80, ты будешь должен в 4 раза больше, чем занимал! И предел этому лишь один - маржин колл. Дословно это тот момент, когда тебе звонит твой брокер и говорит: "Слушай, твои акции растут и растут, а я не готов тебе занимать еще больше. Закрывай позицию сейчас и расплачивайся, или я это сделаю за тебя." У самых неудачных шортеров позиции заканчиваются маржин коллом и колоссальными убытками.

Но шорт - скорее виртуальный, нежели физический процесс. Это лишь опция, которую тебе предоставляет брокер, реальные акции ни откуда не берутся. Именно поэтому хедж-фонды смогли зашортить более 100% существующих акций GME! Именно эту информацию нашел чел с Реддита и принял огласке! А информация для всех акций доступна. Найти, к примеру, можно тут.

Реддит

Пойдем хронологически. Этот человек с Реддита всем рассказывает, что с GME происходит что-то странное. Ну никак не может быть такого, чтобы кто-то шортил так даже самую неудачную компанию в мире! Куча людей начинают потихоньку закупать акции GME, просто потому что это выглядит стремно. И чем больше люди копают в графики GME за последние годы, тем больше вскрывается забавная вещь: прикрываясь относительной убыточностью компании, хедж-фонды сами манипулировали рынком давя стоимость акций вниз своими объемами продаж. А бедные мимокрокодилы, которые не в курсе событий в тот момент, начинали паниковать и продавать тоже, тем самым образовывая снежный ком из продаж. Так акции GME за три-четыре года потеряли в цене в 3-4 раза. Шорт хеджеров работал. Но они не успели вовремя выйти.

Шорт сквиз

Популярность инфы про GME набирала обороты уже не только на Реддите, но и на других торговых форумах. Некоторые люди начинали скупать GME, просто потому что им рекомендовали другие. Мне лично некоторые люди советовали закупиться, авось что выйдет. Я не был в теме, поэтому обходил стороной.

Пока в определенный момент спрос на акции GME не пнул цену выше той, которой закупились хеджеры. И случился шорт сквиз. Из названия уже можно догадаться, что кого-то придавили.

Шорт сквиз - это когда шортеры начинают в панике закрывать свои убыточные позиции сами, либо по маржин коллу. И т. к. это зачастую происходит практически в одно и то же время, спрос на покупку акции (а им, чтобы закрыть шорт, нужно именно "купить" занятые когда-то у брокера акции) толкает цену все выше, и выше, и ВЫШЕ, ВЫШЕ! И те шортеры, кто хотел переждать эту турбулентность, тоже начинают закрывать позиции, неся баснословные убытки! Цена летит выше! Все дошло до того, что в день шорт сквиза акции GME взлетели до сумасшедших +70% и брокеры заморозили торги по ним до конца дня. Так бывает, когда с ценой происходит что-то необъяснимое и подозрительное.

Итого: куча крупных, влиятельных, уважаемых хедж фондов вышли из своих 2-3-4-летних позиций, которые они могли закрыть еще недавно с отличной прибылью! Но вышли с убытками под 600%.

Освещение в медиа

Будучи очень злыми и с похудевшими карманами, хедж-фонды ринулись на ТВ, осуждая Реддит. Это стало их основной линией защиты. От кого? Как минимум от инвесторов, чьими деньгами они управляют. Хедж-фонды управляют деньгами кого-то еще - крупных компаний и частных инвесторов. Они оказывают услуги по инвестированию этих денег. А тут они понесли колоссальные убытки, да еще и удар по репутации какой! Плюс вскрылась очень подозрительная схема с шортом более 100% акций, что, как многие уже заявляют, должно быть признано нелегальным.

Но не для хедж-фондов. Все последние дня два-три они трубят во все щели, что Реддит "манипулировал" рынком, чтобы поднять цену GME и получить прибыль. Мол, не они виноваты, что своими огромными вливаниями в шорт тащили акции на дно. Что, по сути, и есть манипуляция.

Надо ли говорить, что возможности даже кучи чуваков с Реддита несопоставима с возможностями хедж-фондов? Надо ли говорить, что Реддит никого не обманул, а лишь воспользовался тем, что хедж-фонды надеялись остаться незамеченными с их 100%+ шортом?

Ах да, "аутистами-ретардами" их стали называть по телеку, чтобы дискредитировать. Почему именно так? Они показали мемы из инвестиционных сабреддитов. Мол, смотрите, какие дегенераты манипулировали рынком! А мы все знаем, что мемы в большинстве своем идиотские и у серьезных людей с телека вызовут недопонимание.